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北京3月3日訊 博創(chuàng)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“博創(chuàng)科技”，300548.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于收到《關(guān)于博創(chuàng)科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》的公告。博創(chuàng)科技于2023年3月2日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于博創(chuàng)科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

2022年11月4日，博創(chuàng)科技發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市預(yù)案(更正后)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)38654.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

博創(chuàng)科技本次發(fā)行的特定對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人長(zhǎng)飛光纖，長(zhǎng)飛光纖將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。公司將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)，擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

博創(chuàng)科技本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格為17.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)22000000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至發(fā)行對(duì)象名下之日）起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，則依其規(guī)定執(zhí)行。

博創(chuàng)科技本次發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。若相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新規(guī)定的，公司將按新規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。

截至2022年9月30日，博創(chuàng)科技控股股東、實(shí)際控制人長(zhǎng)飛光纖持有公司25.41%的股份表決權(quán)（包含直接持有的公司33384099股股份，及通過(guò)表決權(quán)委托方式擁有股東ZHUWEI（朱偉）持有的33165558股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)）。如按照發(fā)行數(shù)量上限22000000股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，長(zhǎng)飛光纖持有55384099股股份，ZHUWEI（朱偉）與長(zhǎng)飛光纖表決權(quán)委托安排不變，長(zhǎng)飛光纖合計(jì)持有88549657股股份表決權(quán)。長(zhǎng)飛光纖仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

海通證券股份有限公司關(guān)于博創(chuàng)科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之發(fā)行保薦書顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為江煌、鄭麗芳。