全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(建設(shè)更高水平的平安中國(guó))
近三年來(lái),全國(guó)公安機(jī)關(guān)先后開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)——
全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(建設(shè)更高水平的平安中國(guó))
(資料圖)
叫上身邊朋友,一起“充錢購(gòu)物”“投資項(xiàng)目”賺大錢?只要繳納會(huì)員費(fèi),就有可觀收入?一些所謂“商家”以低成本高回報(bào)的投資項(xiàng)目或商品交易為噱頭,收取會(huì)員費(fèi),鼓動(dòng)發(fā)展下線獲得返利,屬于典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪。
2022年9月,上海市公安局楊浦分局成功破獲“1·29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案;2022年12月,河南省新鄉(xiāng)市輝縣市公安局成功破獲“美特美商城”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案;2023年3月,浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局成功破獲“拼拼有禮”平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案……一系列重大案件的成功偵破,揭開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的真實(shí)面目。
近年來(lái),網(wǎng)絡(luò)傳銷出現(xiàn)蔓延勢(shì)頭,一些犯罪分子打著搶占重大政策風(fēng)口、拼團(tuán)購(gòu)物等旗號(hào),進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng),成為擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的嚴(yán)重隱患,給人民群眾財(cái)產(chǎn)帶來(lái)重大損失。
鼓動(dòng)“拉人頭”返利,網(wǎng)絡(luò)傳銷換湯不換藥
僅靠一部手機(jī)就能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由?只要努力,每個(gè)月多賺十幾萬(wàn)元不是問(wèn)題?2021年5月,輝縣市一條涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪線索浮出水面。輝縣市警方發(fā)現(xiàn),新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)異常,存在違法犯罪嫌疑。
經(jīng)調(diào)查,新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳“美特美商城”,聲稱該“電商平臺(tái)”是先賺錢后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新模式,只要在商城購(gòu)買品牌酒水,15天便可獲得12%—15%收益。
“我們偵查發(fā)現(xiàn),這種‘經(jīng)營(yíng)模式’是由推薦人介紹新人在‘美特美商城’注冊(cè),綁定上下級(jí)關(guān)系,并要求在特定期限內(nèi)推薦更多人加入,否則只能獲取部分收益現(xiàn)金。”輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警陳家樂(lè)介紹,“這是一種典型的以‘拉人頭’方式,構(gòu)建金字塔形組織結(jié)構(gòu)的傳銷騙局?!?/p>
“傳銷參與人獲得的返利及資金并非來(lái)源于合法的商品交易,而是源于后期傳銷參與人繳納的費(fèi)用?!陛x縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張錦濤揭露。
同樣,在浙江公安機(jī)關(guān)近期偵破的一起傳銷案中,傳銷組織以“拼團(tuán)購(gòu)物”為名,鼓動(dòng)參與人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)商城賺取紅包收益,同時(shí)“拉人頭”發(fā)展下線,以復(fù)式計(jì)酬方式獲利。
僅在4個(gè)月時(shí)間里,該傳銷平臺(tái)吸納眾多會(huì)員參與,涉案資金高達(dá)百億余元?!斑@種機(jī)制最大的特點(diǎn)是加入門檻低,傳播蔓延速度快,作案手段與傳統(tǒng)傳銷方式相比,換湯不換藥,都是需要鼓動(dòng)引誘更多人參與進(jìn)來(lái)。”負(fù)責(zé)該案的民警介紹。
以高額回報(bào)為誘餌,利用參與者投機(jī)心理
傳銷就是利用一些人投機(jī)、貪婪的心理,鼓吹一些不可能得到的預(yù)期收益。
“最初通過(guò)朋友介紹接觸到‘美特美商城’,說(shuō)是在上面通過(guò)買貨賣貨來(lái)賺錢,貨物銷量好,投入回報(bào)率很高。雖然自始至終沒(méi)有拿到過(guò)貨,中間產(chǎn)生過(guò)疑惑,但覺(jué)得收入非??捎^,就沒(méi)去深究。”“美特美”案件參與人李樂(lè)(化名)講述了參與傳銷的過(guò)程。
2022年1月的一天,上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn),轄區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)一公司頻繁有中老年人進(jìn)出,經(jīng)營(yíng)狀態(tài)存疑。楊浦警方立即派人開(kāi)展實(shí)地走訪。
民警發(fā)現(xiàn),該公司以“免費(fèi)旅游”“一元換購(gòu)黃金飾品”等為噱頭,吸引中老年人前來(lái)咨詢。隨后,所謂的“投資顧問(wèn)”便開(kāi)始向大家推薦一款“投資刷臉支付”的高科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,號(hào)稱使用該項(xiàng)目研發(fā)的軟件消費(fèi)就可以返利,充值成為“高級(jí)會(huì)員”后還可以“躺著賺錢”。
“充了會(huì)員費(fèi)后,只要不斷推薦給身邊的人下載充值,就可以得到40%—75%的獎(jiǎng)勵(lì)金?!敝齑蟛衲?4歲,被遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通投資理財(cái)產(chǎn)品的回報(bào)率誘惑,決定拿出養(yǎng)老金“投資”。
當(dāng)一步步被誘導(dǎo),充值金額越來(lái)越大后,朱大伯發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。為了不斷獲取更高的會(huì)員級(jí)別,保證分成收益,開(kāi)始通過(guò)信用卡套現(xiàn)以卡養(yǎng)卡,窟窿越來(lái)越大?!疤焯煊惺找妗薄叭杖宅F(xiàn)金流”的謊言不攻自破。
“這家公司根本沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè),就是通過(guò)高額‘獎(jiǎng)勵(lì)’拉攏中老年群體繳費(fèi),并通過(guò)發(fā)展線下會(huì)員,收取間接獎(jiǎng)勵(lì)資金?!鄙虾J泄簿謼钇址志纸?jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)民警金力介紹。
“傳銷組織往往善于通過(guò)組織線下活動(dòng),召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)宣講會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流講座,以及組織旅游、團(tuán)建等,煽動(dòng)鼓動(dòng)更多人相信一夜暴富,進(jìn)而參與到傳銷騙局之中。”金力說(shuō)。
警方提醒公眾提高防范意識(shí),謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱
“只要參加了傳銷活動(dòng)就屬于違法,大家一定要積極舉報(bào)線索,為警方打擊傳銷提供有用信息,讓傳銷組織無(wú)處遁形,避免更多人上當(dāng)受騙?!陛x縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)宋峰說(shuō)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2020年以來(lái),全國(guó)公安機(jī)關(guān)先后開(kāi)展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)等,持續(xù)對(duì)傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開(kāi)展高壓嚴(yán)打,成功偵破了“MBI”“Plus Token”“刷臉支付”“美特美商城”等重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
“傳銷犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng),一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點(diǎn),輻射范圍廣、危害性極大?!鄙虾J泄簿纸?jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)林植介紹,相比傳統(tǒng)傳銷方式,網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多,傳播更快,發(fā)案數(shù)占本市傳銷案件的60%以上。
“打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪必須堅(jiān)持各地統(tǒng)一指揮、共同協(xié)作,對(duì)犯罪組織進(jìn)行全鏈條打擊,搗毀關(guān)鍵環(huán)節(jié)?!彼畏褰榻B,除了抓捕犯罪頭目以及傳銷活動(dòng)參與者外,警方嚴(yán)厲打擊為傳銷活動(dòng)提供支持的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司,關(guān)停相關(guān)服務(wù)器平臺(tái)。
各方共同參與,齊力打擊治理網(wǎng)絡(luò)傳銷。“在實(shí)際工作中,我們會(huì)同有關(guān)部門,針對(duì)銀行賬戶資金異常流動(dòng)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所問(wèn)題線索、法律適用以及宣傳預(yù)防等工作,共同研判、共同發(fā)力。”林植說(shuō)。
“當(dāng)前各類名目的傳銷活動(dòng)猖獗,形式多樣。面對(duì)低投入高回報(bào)的投資項(xiàng)目,必須提高警惕?!惫矙C(jī)關(guān)提示,參與傳銷活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失,還可能涉嫌違法犯罪,一定要提高防范意識(shí),切勿受高額利益誘惑,謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱。
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