披著“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費(fèi)。3月2日，北京青年報(bào)記者從深圳警方獲悉，日前，深圳龍崗警方突擊查處大連華訊投資股份有限公司(以下簡稱“大連華訊”)，對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強(qiáng)制措施。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，此涉案金額高達(dá)27億元，投資受損人遍布全國各地。

大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，是國內(nèi)較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳運(yùn)營，同年在新三板掛牌上市。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，公司上半年的投資顧問業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

受害人被“深度套牢”后報(bào)案

去年3月，股民王女士在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)看到“大連華訊投資”公司的廣告，聲稱可以免費(fèi)贈送三只“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進(jìn)了該公司的一個(gè)薦股群。王女士默默觀察了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)“名師”推薦的股票有一些確實(shí)會暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)一些賺錢的圖片。再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦地承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，一個(gè)月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。于是，王女士付款28000元購買了“華訊股票APP”的VIP會員。

剛交了錢，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對一的服務(wù)”。之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

王女士聯(lián)系公司討要說法未果，便向龍崗警方報(bào)警，并聲稱要去證監(jiān)會投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

公司員工多為初高中學(xué)歷

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對大連華訊投資公司的投訴舉報(bào)比比皆是。該公司的主營業(yè)務(wù)，就是兜售 “華訊股票APP”的會員，收取服務(wù)費(fèi)。

“華訊股票”APP最便宜的會員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績提成。

經(jīng)大量調(diào)查取證工作，警方也掌握了大連華訊公司涉嫌詐騙和虛假廣告犯罪的事實(shí)。如該公司對外聲稱“有85位專業(yè)研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術(shù)職稱”。但公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，初高中學(xué)歷的更是不在少數(shù)。

在薦股群里，“名師”會推送集合競價(jià)的高開股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤后迅速漲停，雖然投資人幾乎沒有買入機(jī)會，卻造成了“推薦的股票都暴漲”的假象。

在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報(bào)喜不報(bào)憂”，對上漲的股票夸大其詞，對下跌的股票閉口不提，并辯稱 “免費(fèi)的有金子也有沙子，這是因?yàn)闆]有購買公司的炒股軟件，沒有買賣信號”等等，進(jìn)一步忽悠投資者購買會員。付費(fèi)后，在APP上公司“名師”只是推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運(yùn)氣了。

據(jù)警方調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進(jìn)的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會員，專門負(fù)責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好。

警方全國范圍征集案件線索

在2020年4月推出“華訊股票”APP之前，該公司基本以人工對接提供咨詢，但由于無法提供承諾的服務(wù)和收益，導(dǎo)致大量客戶投訴。事實(shí)上，華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富看到國內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門緊急研發(fā)的。

其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。“其實(shí)沒有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會用的。”一名負(fù)責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員如此交代。

2017年以來，大連華訊投資公司因業(yè)務(wù)員不具有證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為，被全國多地證監(jiān)局行政處罰。

近日，在深圳市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫字樓，對大連華訊投資股份有限公司涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網(wǎng)行動。

據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，該案受損者遍布全國，涉案金額高達(dá)27億。為進(jìn)一步查清周某富犯罪集團(tuán)涉嫌詐騙和虛假廣告罪的犯罪事實(shí)，深圳龍崗警方正在全國范圍內(nèi)尋找受害者，并征集案件線索。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對大連華訊投資公司包括董事長周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。