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貴陽銀行因存在賬戶撤銷超過期限報告等3宗違法遭罰61.5萬

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 時間：2021-04-20 10:58:19

中國人民銀行貴陽中心支行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(貴銀綜罰字〔2021〕第1號)顯示，貴陽銀行股份有限公司(以下簡稱“貴陽銀行”，601997.SH)存在賬戶撤銷超過期限報告;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;與身份不明的客戶進行交易三宗違法行為。中國人民銀行貴陽中心支行對其警告，并處以罰款61.5萬元。

向林生時任貴陽銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理(主持工作)，對貴陽銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

趙勇時任貴陽銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理，對貴陽銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

王湘時任貴陽銀行會計結算部總經(jīng)理，對貴陽銀行與身份不明的客戶進行交易的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款3.5萬元。

王剛時任貴陽銀行運營部副總經(jīng)理(主持工作)，對貴陽銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任。中國人民銀行貴陽中心支行對其罰款1萬元。

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