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北京8月15日訊中國人民銀行網(wǎng)站近日公布福州中支行政處罰信息公示表（福銀罰決字〔2023〕45-52號），泉州銀行股份有限公司存在14項違法行為，分別為：1.未按規(guī)定報送統(tǒng)計報表；2.開立個人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案；3.涉詐賬戶管理不到位；4.未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；5.相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力；6.未按規(guī)定解繳假幣；7.占壓財政存款或者資金；8.向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；9.未按照規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注；10.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；11.未按規(guī)定報告大額交易或可疑交易報告；12.存在虛假或引人誤解的營銷宣傳；13.違反消費者金融信息保護(hù)規(guī)定；14.違反金融消費者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定。中國人民銀行福州中心支行對其警告，并處罰款426.5萬元。

賴某軍時任泉州銀行副行長，對泉州銀行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報告大額交易或可疑交易報告；中國人民銀行福州中心支行對其罰款6.8萬元。

王某彬時任泉州銀行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，對泉州銀行按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任；中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.4萬元。

柯某璇時任泉州銀行運營管理部總經(jīng)理，對泉州銀行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.涉詐賬戶管理不到位；2.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；中國人民銀行福州中心支行對其警告，并處罰款9.4萬元。

潘某時任泉州銀行普惠金融部總經(jīng)理，對泉州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任；中國人民銀行福州中心支行對其罰款4.4萬元。

吳某忠時任泉州銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理，對泉州銀行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按規(guī)定報告大額交易或可疑交易報告；中國人民銀行福州中心支行對其罰款6.8萬元。

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