記者24日從上海市人民檢察院第二分院獲悉，該院近日依法以涉嫌合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪對廣東承興控股集團(tuán)有限公司、廣東中誠實業(yè)控股有限公司、廣東康安貿(mào)易有限公司等公司(以下統(tǒng)稱“承興系”公司)實際控制人羅靜、資金部總監(jiān)羅嵐提起公訴;依法以涉嫌合同詐騙罪對“承興系”公司運營一部經(jīng)理梁志斌等8名被告人提起公訴。該案系上海檢察機(jī)關(guān)辦理的涉案金額最大的合同詐騙案。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控：2015年2月至2019年6月，被告人羅靜、羅嵐在經(jīng)營“承興系”公司過程中，利用與知名公司的業(yè)務(wù)合作背景，親自或指使梁志斌等8名被告人，通過私刻其他公司印章、偽造購銷合同等方式，虛構(gòu)應(yīng)收賬款，與被害單位簽訂應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議等合同，并假冒其他公司員工身份，截留并偽造應(yīng)收賬款債權(quán)確認(rèn)文書。截至案發(fā)，造成被害單位經(jīng)濟(jì)損失共計80余億元。

2016年9月起，在“承興系”公司騙取被害單位融資款過程中，為擴(kuò)大融資規(guī)模、加快融資業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，經(jīng)羅靜批準(zhǔn)，羅嵐多次向業(yè)務(wù)相對方有關(guān)工作人員行賄港幣共計300余萬元。