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世界速遞！常熟銀行被罰169.9萬元 未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等

來源： 時間：2023-01-01 15:38:28


(資料圖片僅供參考)

北京1月1日訊央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕13號）顯示，江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡稱“常熟銀行”，證券代碼“601128”）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告。人民銀行南京分行對其罰款169.9萬元。

同日公布的南銀罰決字〔2022〕14號顯示，朱曦（時任江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理）對江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有直接責(zé)任。人民銀行南京分行對朱曦罰款6萬元。

關(guān)鍵詞： 交易報(bào)告 常熟銀行

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