北京11月4日訊今日，博創(chuàng)科技(300548.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)23.13元，跌幅0.73%，總市值60.54億元。

昨日晚間博創(chuàng)科技披露公告，公司擬向控股股東、實(shí)際控制人長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)飛光纖”，股票代碼：06869.HK）發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)38,654.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，長(zhǎng)飛光纖將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

公告顯示，本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格亦將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

(資料圖)

博創(chuàng)科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)22,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為長(zhǎng)飛光纖，系公司控股股東、實(shí)際控制人，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。在公司董事會(huì)審議本次發(fā)行涉及的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。

博創(chuàng)科技表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司控股股東不變，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。截至2022年9月30日，長(zhǎng)飛光纖持有公司25.41%的股份表決權(quán)（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通過(guò)表決權(quán)委托方式擁有ZHUWEI（朱偉）持有的公司33,165,558股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)）。如按照發(fā)行數(shù)量上限22,000,000股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，長(zhǎng)飛光纖持有55,384,099股股份，ZHUWEI（朱偉）與長(zhǎng)飛光纖表決權(quán)委托安排不變，長(zhǎng)飛光纖合計(jì)持有88,549,657股股份表決權(quán)，超過(guò)公司已發(fā)行股份的30%。

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)飛光纖認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約的，相關(guān)投資者免于發(fā)出要約。

鑒于長(zhǎng)飛光纖已承諾其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)稀渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形，公司董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)長(zhǎng)飛光纖免于發(fā)出收購(gòu)要約，并同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于豁免要約收購(gòu)的最新政策安排或變化相應(yīng)調(diào)整并執(zhí)行。

博創(chuàng)科技稱(chēng)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于應(yīng)對(duì)公司不斷增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)資金需求，及時(shí)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，有效促進(jìn)公司穩(wěn)健成長(zhǎng)和自主創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，加強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的能力。

此前，博創(chuàng)科技2021年3月24日披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，公司向周益成等共計(jì)15家發(fā)行對(duì)象發(fā)行量2257.6136萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣27.71元，募集資金總額為人民幣62,558.47萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣880.89萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣61,677.58萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人謝良寧、陳海庭。

2022年5月6日博創(chuàng)科技披露2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，公司以現(xiàn)有總股本剔除已回購(gòu)股份0股后的173,926,749股為基數(shù)，向全體股東每10股派4.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5.00股。