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北京4月27日訊華燦光電(300323.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

華燦光電2023年4月24日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書（申報稿）顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額為208,359.72萬元，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于MicroLED晶圓制造和封裝測試基地項目、補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為京東方。本次發(fā)行前，京東方未直接或間接持有華燦光電的股份。本次發(fā)行完成后，京東方持有公司股份372,070,935股。此外，NewSureLimited與京東方簽訂了《股份表決權(quán)管理協(xié)議》，擬將其持有的華燦光電全部股份56,817,391股的表決權(quán)、提名權(quán)及其附屬權(quán)利，不可撤銷地委托給京東方行使及管理。華發(fā)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)出具了《關(guān)于不謀求華燦光電實際控制權(quán)的承諾函》。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，或者在未來十二個月內(nèi)，具有與上市規(guī)則所列舉的關(guān)聯(lián)方規(guī)定情形之一的，視為上市公司的關(guān)聯(lián)人。上述事項實施完成后，京東方成為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十八次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的價格為5.60元/股，本次發(fā)行的價格為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的81.78%，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

華燦光電本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顏煜、張暢。

昨日晚間，華燦光電發(fā)布2022年年度報告，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入23.55億元，同比下降25.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.47億元，上年同期為9362.35萬元，同比下降257.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-4.12億元，同比下降52.54%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7.33億元，同比增加194.41%。

2022年，華燦光電基本每股收益為-0.12元/股，同比下降-250.00%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-2.31%，上年同期為1.47%。

2022年，華燦光電不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

華燦光電對截止2022年12月31日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測試后，2022年第四季度計提各項資產(chǎn)減值損失合計134,050,117.54元。